用我的身份zheng給別人辦POS機(jī)
用你的身份zheng，給人家辦POS機(jī)的話，只要是正常交易的話，對你是沒有影響的，假如是給人用來做套xian類似的事情的話，那么最先查到的應(yīng)該是你，到時就看你知道他是在做這些不，一點(diǎn)都不知道還好點(diǎn)，要是知道他是做這些的話你還給他辦的話，就算同伙了，其他的不用說了，前段時間有個套xian團(tuán)伙被抓了，你可以去看看新聞，所以慎重考慮
身份zheng借別人辦POS機(jī)有影響嗎
身份zheng借給別人辦POS機(jī)對出借人有影響。出借居民身份zheng是違法行為。出借人將受到法律處罰。
1、根據(jù)《中華人民共和國居民身份zheng法》第十六條規(guī)定：有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)給予警告，并處二百元以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得：
（1）使用虛假證明材料騙領(lǐng)居民身份zheng的；
（2）出租、出借、轉(zhuǎn)讓居民身份zheng的；
（3）非法扣押他人居民身份zheng的。
2、有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得：
（1）冒用他人居民身份zheng或者使用騙領(lǐng)的居民身份zheng的；
（2）申請、出售、使用偽造、變造的居民身份zheng的。
3、未取得居民身份zheng的公民，從事有關(guān)活動，可以使用符合國家規(guī)定的其他證明方式證明身份。公民在申請領(lǐng)取、換領(lǐng)、補(bǔ)領(lǐng)居民身份zheng期間，急需使用居民身份zheng的，可以申請領(lǐng)取臨時居民身份zheng，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時予以申請。
1、堅(jiān)決擅自復(fù)印和扣留身份zheng：
有關(guān)單位及其工作人員不得擅自復(fù)印、掃描居民身份zheng，不得扣留或者抵押公民的居民身份zheng。公民應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決擅自復(fù)印、掃描居民身份zheng或者扣押居民身份zheng的行為；
2、用人單位不得扣押勞動者身份zheng：
用人單位不得扣押勞動者身份zheng和其他證件，不得要求提供擔(dān)保或以其他名義向勞動者收財(cái)物。如有用人單位要求抵押勞動者身份zheng，可以直接拒絕；
有些網(wǎng)站、手機(jī)App在用戶實(shí)名認(rèn)證時，要求上傳身份zheng照片，可以把透明膠帶貼在需要寫字的地方，在膠帶上做好標(biāo)注；直接在身份zheng上做水印，用圖片處理工具給身份zheng正反面加好標(biāo)注再上傳。
參考資料來源：中國政府網(wǎng)-《中華人民共和國居民身份zheng法》
我朋友想借我身份zheng申請POS機(jī),我有什么風(fēng)險和責(zé)任
我朋友想借我身份zheng申請POS機(jī)，我有什么風(fēng)險和責(zé)任？
一、假如刷卡出現(xiàn)拒付，出現(xiàn)偽卡交易你是要接受調(diào)查的，假如數(shù)額龐大，經(jīng)偵會介入調(diào)查。會有刑事責(zé)任。
二、假如利用POS機(jī)進(jìn)行虛假交易，比如套xian，養(yǎng)卡數(shù)據(jù)龐大。一樣要承擔(dān)法律責(zé)任。關(guān)于套xian的相關(guān)法律責(zé)任。
1、違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方式，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
2、實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)ji損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)ji損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”
3、持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用罪定罪處罰。
4、法律依據(jù)：《最高人民、最高人民檢察院關(guān)于申請妨害信用管理刑事案件詳細(xì)應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條
別人想用我的POS機(jī)套xian2萬違法嗎？我要承擔(dān)什么責(zé)任？
別人想用我的POS機(jī)套xian2萬是的，違法。使用POS機(jī)為他人套xian，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
信用套xian增加了我國金融秩序中的不穩(wěn)定因素。我國對于金融機(jī)構(gòu)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，對金融機(jī)構(gòu)資金的流入流出都有一系列嚴(yán)格的規(guī)定予以監(jiān)控。那些不法分子聯(lián)合商戶通過虛擬機(jī)刷卡消費(fèi)等不真實(shí)交易，變相從事信用取現(xiàn)業(yè)務(wù)等行為卻游離在法律的框架之外，違反了國家關(guān)于金融業(yè)務(wù)特許經(jīng)營的法律規(guī)定。背離了人民銀行對現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，還可能為“”等不法行為提供便利條件，這無疑給我國整體金融秩序埋下了不穩(wěn)定因素。此外，銀行風(fēng)險的增大，大量不良貸款的形成也將破壞社會的誠信環(huán)境，阻礙信用行業(yè)的健康發(fā)展。其次，非法提現(xiàn)對發(fā)卡銀行的傷害是龐大的。絕大多數(shù)的信用都是無擔(dān)保的借貸工具，只要持卡人進(jìn)行消費(fèi)，銀行就必須承擔(dān)一份還款風(fēng)險。所以在一般問題下，銀行通過高額的透支利息或取現(xiàn)費(fèi)用來防范透支風(fēng)險。但是，信用套xian的行為恰恰規(guī)避了銀行所設(shè)定的高額取現(xiàn)費(fèi)用，越過了銀行的防范門檻。特別是一些貸款中介幫助持卡人偽造身份材料，不斷提升信用額度，銀行的正常業(yè)務(wù)受到龐大的干擾，也帶來了龐大的風(fēng)險隱患。由于大量的套xian資金，持卡人無異于獲得了一筆筆無息無擔(dān)保的個人貸款。而發(fā)卡銀行又不能獲悉這些資金用途，難以進(jìn)行有效地鑒別與跟蹤，信用的信用風(fēng)險形態(tài)實(shí)際上已經(jīng)演變?yōu)橥顿Y或投機(jī)的信用風(fēng)險。一旦持卡人不能償還套xian金額，銀行損失的不僅僅是貸款利息，還可能是一大筆的資產(chǎn)。
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一、擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
不可以。檢察官提醒，廣大市民切勿出借自己的身份信息幫助他人開設(shè)POS機(jī)，以免助長非法套xian等違法犯罪行為。防范POS機(jī)套xian需要多方形成合力，人民銀行、銀監(jiān)會要強(qiáng)化對銀行體系的金融業(yè)務(wù)監(jiān)督，工商行政管理部門要加強(qiáng)對POS機(jī)特約商戶的規(guī)范管理。
檢察官介紹，利用POS機(jī)非法套xian的案件之所以多發(fā)，與銀行體系內(nèi)部的工作機(jī)制不盡合理，信用監(jiān)督管理制度尚不完善有關(guān)，總體上呈“重發(fā)卡、輕管理”的現(xiàn)象。部分POS機(jī)提供商一味看重從每單刷卡中獲得的收益，在POS機(jī)管理上存在監(jiān)督不全面、反應(yīng)不及時的問題。
收單銀行與發(fā)卡銀行存在利益不一致的問題，更側(cè)重于希望獲得與收單相伴的金融業(yè)務(wù)往來，從而占用結(jié)算沉淀存款，發(fā)現(xiàn)的信用套xian的嫌疑和線索時往往怠于追究。即使是同一家銀行，發(fā)卡職能往往放在垂直管理的信用中心，而收單職能往往在各地分支行。
明知他人以虛構(gòu)交易等方式非法套取現(xiàn)金，仍然提供POS機(jī)供他人非法套xian，獲利100萬余元。經(jīng)合肥市廬陽區(qū)檢察院提起公訴，被告人夏某、汪某均被合肥市廬陽區(qū)一審以非法經(jīng)營罪判處刑罰。
2012年2月，夏某以通訊器材經(jīng)營部名義向銀行申領(lǐng)了一臺POS機(jī)。2014年8月底，汪某找到夏某，稱自己的朋友(另案處理)想借一臺POS機(jī)刷卡套xian，并承諾將付給高額手續(xù)費(fèi)，夏某遂同意。8月30日，夏某與汪某一同將POS機(jī)、網(wǎng)銀U盾送至滁州市交給了汪某的朋友。
2014年8月30日、31日，汪某的朋友伙同他人，在無實(shí)際經(jīng)營的問題下，采取虛構(gòu)交易的方式，分別使用5張信用在夏某的POS機(jī)上連續(xù)刷卡34筆，交易金額高達(dá)496萬余元。其中198萬余元被轉(zhuǎn)出，其余部分未來得及轉(zhuǎn)出即被銀行凍結(jié)。夏某、汪某二人從中獲得“手續(xù)費(fèi)”共計(jì)1089800元。
參考資料來源：人民網(wǎng)-男子成立多家公司申請POS機(jī)借他人非法套xian被公訴
參考資料來源：人民網(wǎng)-出借POS機(jī)供他人非法套xian非法獲利100萬余元
申請POS機(jī)免費(fèi)送是指商戶在申請銀聯(lián)POS機(jī)的過程中，可以獲得免費(fèi)送的優(yōu)惠活動，一般問題下，銀聯(lián)POS機(jī)的申請費(fèi)用是需要商戶自行承擔(dān)的，但是在一些特定的活動中，銀聯(lián)或是合作的機(jī)構(gòu)會提供免費(fèi)送POS機(jī)的服務(wù)，以吸引更多的商戶使用POS機(jī)進(jìn)行交易。 銀聯(lián)POS機(jī)申請費(fèi)用 銀聯(lián)POS機(jī)的申請費(fèi)用是指商戶在申請銀聯(lián)POS機(jī)時需要支付的費(fèi)用，銀聯(lián)POS機(jī)的申請費(fèi)用包括設(shè)備費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，詳細(xì)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)會根據(jù)不同的銀行或是POS機(jī)服務(wù)商而有所不同，申請費(fèi)用會在商戶成功申請POS機(jī)后一次性支付。 銀聯(lián)POS機(jī)免費(fèi)領(lǐng)取是指商戶在特定活動中可以免費(fèi)...
1、條件 欲申請巢湖隨行付POS機(jī)，需要符合以下條件： （1）擁有營業(yè)執(zhí)照，授權(quán)執(zhí)照和稅務(wù)登記證 （2）企業(yè)經(jīng)營年限不少于1年 （3）有穩(wěn)定的固定場所和空間 （4）提供有效的聯(lián)系方式，如手機(jī)號、座機(jī)號、QQ號等 （5）銀行賬戶流水需穩(wěn)定 （6）如有特殊貿(mào)易，需要提供相關(guān)資質(zhì)證明 2、步驟 申請巢湖隨行付POS機(jī)的步驟如下： （1）前往巢湖隨行付線下服務(wù)機(jī)構(gòu)或撥打官方客服電話了解申請資格相關(guān)信息 （2）根據(jù)資格要求提供相關(guān)信息并提交申請資料 （3）等待審核，審核完成后將收到通知 （4）審核通過后，簽署合同并繳納相關(guān)費(fèi)用 （5）完...
拉卡拉POS機(jī)公司是一家在支付服務(wù)領(lǐng)域具有一定規(guī)模和影響力的企業(yè)。下面將對拉卡拉POS機(jī)公司的投資者結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，以了解其股權(quán)分布和投資背景。 首先，拉卡拉POS機(jī)公司的主要投資者是公司創(chuàng)始人和核心團(tuán)隊(duì)成員。作為公司的發(fā)起人和推動者，他們在早期階段對公司進(jìn)行了重要的資金支持和戰(zhàn)略引導(dǎo)。這些創(chuàng)始人和核心團(tuán)隊(duì)成員往往具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源，并積極參與公司的運(yùn)營和決策。 其次，拉卡拉POS機(jī)公司還吸引了多家知名風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)的投資。這些投資機(jī)構(gòu)包括國內(nèi)外的風(fēng)險投資基金、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)等。它們通過向拉卡拉...
